الحكم على سعودي وافد بالسجن وتغريمه بتهمة غسل الأموال: حماية الأمن الاقتصادي للمملكة العربية السعودية

في تطور هام ، أصدرت محكمة سعودية مختصة مؤخرًا أحكامًا بالسجن وغرامات مالية على مواطن سعودي ومقيم عربي. وجدت المحكمة أنهم مذنبون بالتورط في غسل الأموال والإخفاء التجاري ، مما أدى إلى عواقب وخيمة على أفعالهم. جاء ذلك الإعلان عن مصدر مسئول من النيابة العامة ، مسلطًا الضوء على تفاصيل القضية.

بعد تحقيقات دقيقة أجرتها نيابة الجرائم الاقتصادية ، تم اتهام المتهمين بتورطهم المزعوم في هذه الأنشطة غير المشروعة. وكشف التحقيق أن المواطن سهّل انخراط الوافد في الأنشطة التجارية المتعلقة بصناعة المستلزمات الطبية ، مما أتاح للأخير العمل بشكل مستقل مقابل أجر شهري.

كما مكن المواطن الوافد من شراء وبيع الأدوية من مختلف الشركات ، والدخول في عقود مع الجهات الحكومية ، والدخول في مفاوضات مع أصحاب العقارات ، وإجراء ودائع وتحويل الأموال إلى جهات مختلفة.

وكشف التحقيق كذلك أن الوافد قد أودع مبلغ مذهل تجاوز 7 ملايين ريال قبل تحويله إلى خارج السعودية ، مما يشير إلى حجم عملية غسيل الأموال.

واكتشف فريق التحقيق خلال فحص الكيانات التجارية المتورطة عائدات جريمة غسل الأموال والبالغة 6 ملايين ريال. بالإضافة إلى ذلك ، صادروا خمس بطاقات ائتمان ، وخمسة أختام كيانات تجارية ، ودفتي شيكات ، وتسعة شيكات فارغة موقعة كدليل.

وعليه ، أحالت النيابة العامة كلا المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات على كل منهما وغرامة مالية إجمالية قدرها 6 ملايين ريال. علاوة على ذلك ، أمرت المحكمة بمصادرة أموال تعادل قيمة الجريمة المرتكبة وعائداتها. وبمجرد انتهاء عقوبة الوافد يتم ترحيله من السعودية.

وأكد المصدر التزامه بالمحافظة على اقتصاد المملكة ، وأكد أن النيابة العامة ثابتة في عزمها على تحقيق العدالة. إنه بمثابة تحذير من أن أولئك الذين يحاولون تقويض الأمن الاقتصادي للمملكة العربية السعودية سيواجهون عواقب وخيمة ، مع احتمال تشديد العقوبات.

10 Jul, 2023 0 604
saudi-expat-sentenced-to-prison-and-fined-for-money-laundering-protecting-saudi-arabias-economic-security-saudi
ردود الفعل
@ 2025 www.arablocal.com All Rights Reserved
@ 2025 www.arablocal.com All Rights Reserved
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kuwaitlocal/arablocal.com/lib/Cake/Network/CakeResponse.php:534) [APP/webroot/index.php, line 171]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kuwaitlocal/arablocal.com/lib/Cake/Network/CakeResponse.php:534) [APP/webroot/index.php, line 172]