في تطور مهم، اتخذت النيابة العامة السعودية إجراءات ضد عصابة إجرامية مكونة من سبعة مواطنين سعوديين. هؤلاء الأفراد متهمون بتدبير مخطط احتيال معقد استهدف سعوديًا مسنًا يعاني من مشاكل صحية، مما أدى في النهاية إلى سرقة مبلغ مذهل قدره 23 مليون ريال سعودي (حوالي 6.13 مليون دولار) من الفرد الضعيف.
وتشمل التهم الموجهة إلى أعضاء هذه المجموعة غير المشروعة الاحتيال المالي والتزوير وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية. وتم رفع قضية جنائية ضدهم، وتسعى السلطات إلى فرض عقوبات صارمة على أفعالهم.
كشف تحقيق أجرته وحدة الاحتيال المالي بالنيابة العامة عن عملية خادعة شاركت فيها مجموعة متنوعة من المهنيين. وشملت هذه المجموعة رجال أعمال، ومحامية مرخصة، وموظفة حكومية، وعاملة في شركة اتصالات، وموظفة في مكتب عقاري. تعاونوا معًا للاحتيال على الضحية المسن، مستفيدين من حالته الصحية الهشة لسرقة أصوله المالية.
وكشفت التحقيقات أن أحد رجال الأعمال بالمجموعة، ينتحل صفة محامٍ، ويستغل معرفته المسبقة بالممتلكات العقارية للضحية، وشؤونه المالية، وحالته الصحية، لتنفيذ المخطط الاحتيالي.
وقام المنتحل بتزوير العقود التجارية، وتغيير الأرقام السرية الخاصة بالضحية للخدمات الحكومية الإلكترونية بمساعدة أحد موظفي الجهات الحكومية، وشراء بطاقة SIM باسم الضحية. بالإضافة إلى ذلك، ضمت المجموعة محامية مرخصة زعمت أنها تمثل الضحية، باستخدام توكيل مزور. أصدرت سندات إلكترونية ورفعت دعاوى قضائية ضده بناءً على مطالبات أصول كاذبة. العملية الاحتيالية بأكملها تمت في مكان وهمي، وأشرف عليها أحد موظفي أحد المكاتب العقارية.
وبلغت هذه السلسلة من الأنشطة الاحتيالية ذروتها بسرقة مبلغ 23 مليون ريال سعودي. وتبين أيضًا أن رجل الأعمال المنتحل قام بفتح وتشغيل مكتب محاماة بشكل غير قانوني دون الحصول على ترخيص مناسب، بما في ذلك تزوير المؤهلات الأكاديمية والمعلومات الشخصية، بمساعدة الموظف الحكومي المتورط.
ورداً على هذه الحادثة، أكدت النيابة العامة السعودية التزامها الثابت برفع الدعاوى الجنائية وفرض عقوبات صارمة على الأفراد المدانين بارتكاب جرائم الاحتيال، ولا سيما أولئك الذين يستغلون عمليات الحكومة الرقمية لارتكاب جرائمهم.
