السعودية تعتقل 3 وافدين بتهمة تحويل أموال غير مشروعة

أفادت وسائل إعلام سعودية أن الشرطة السعودية ألقت القبض على ثلاثة مغتربين يشتبه في قيامهم بجمع أموال مجهولة المصدر بطريقة غير مشروعة وتحويلها إلى خارج المملكة.

تم القبض على الوافدين الثلاثة ، وهم سودانيون ، في مدينة الدمام الشرقية.

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس ، تم تحويل الأموال المشبوهة خارج المملكة بطريقة غير مشروعة عبر حسابات بنكية.

وفقًا للتقرير ، صادرت الشرطة 780.000 ريال سعودي من منزل مشتبه به.

تمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

تم الإبلاغ عن عدة اعتقالات بشأن عمليات تحويل أموال غير قانونية في وسائل الإعلام السعودية مؤخرًا.

حكمت محكمة سعودية على وافد بالسجن لمدة عامين في أغسطس لمحاولته تهريب 279000 دولار خارج المملكة في صناديق من التمور.

في مطار الملك عبد العزيز بجدة ، تم إلقاء القبض على المتهم الذي يحمل الجنسية الإفريقية.

بحسب التحقيقات ، حاول الرجل تهريب مخبأ الدولار داخل علبتي تمر مخبأتين في حقيبته.

في وقت اعتقاله ، كان بحوزته أيضًا 5000 ريال.

بالإضافة إلى اتهامه بغسل الأموال ، أمرت المحكمة بمصادرة الأموال المحجوزة وترحيل الرجل بعد أن قضى عقوبته في السجن.

تم طلب عقوبة أشد من قبل النيابة في استئنافها ضد الحكم.

أكدت النيابة العامة السعودية مرارًا حرصها على حماية الاقتصاد الوطني وحذرت من أن منتهكي النظام المالي للبلاد سيواجهون تهمًا جنائية.

04 Oct, 2022 0 1033
saudi-arabia-arrests-3-expats-for-illegal-money-transfers-saudi
ردود الفعل
@ 2025 www.arablocal.com All Rights Reserved
@ 2025 www.arablocal.com All Rights Reserved
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kuwaitlocal/arablocal.com/lib/Cake/Network/CakeResponse.php:534) [APP/webroot/index.php, line 171]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kuwaitlocal/arablocal.com/lib/Cake/Network/CakeResponse.php:534) [APP/webroot/index.php, line 172]