محاكمة وافدين بتهمة غسل 2.4 مليون ريال

أحالت النيابة السعودية وافدين إلى المحاكمة بتهمة غسل أموال بقيمة 2.4 مليون ريال، بحسب مصدر مسؤول.

وقالت المصادر إن الزوجين قاما بإيداع مبلغ 2.4 مليون ريال نقداً في حسابات مصرفية تابعة لكيانات تجارية، وأخفوا مصدر الأموال وملكيتها.

وتبين أن الأموال جاءت نتيجة “جرائم ومخالفات” لعدة قوانين في المملكة.

ووجهت النيابة العامة السعودية التي تتعامل مع الجرائم الاقتصادية إلى الوافدين تهمة غسل الأموال بعد التحقيقات.

وقال المصدر إنه تم رفع دعوى قضائية ضدهم أمام المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضًا ضد الكيانات التجارية المتورطة.

ولم يتم الكشف عن أسماء ولا جنسيات المتهمين.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت المملكة العربية السعودية جهود مكافحة غسيل الأموال وشددت العقوبات ذات الصلة.

ويعاقب القانون السعودي على غسيل الأموال بغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وإذا كان المحكوم عليه سعودي الجنسية، فيمنع من السفر خارج المملكة لمدة تعادل مدة السجن المقررة. يتم ترحيل المدان غير السعودي من البلاد بعد قضاء مدة العقوبة.

وقال الادعاء العام السعودي الأسبوع الماضي إنه تم القبض على وافد آسيوي أثناء محاولته تهريب مبلغ 500 ألف ريال أثناء مغادرته أحد مطارات المملكة ووجهت إليه تهمة غسل الأموال.

وقال مصدر مسؤول في النيابة إن المشتبه به قام بإخفاء الأموال سرا في حقيبة أثناء محاولته مغادرة المطار.

بعد إدانة وافدين عربيين بغسل الأموال، قضت محكمة سعودية بسجنهما ست سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.

29 Aug, 2023 0 1215
two-expats-to-stand-trial-for-laundering-sr24-million-saudi
ردود الفعل
@ 2025 www.arablocal.com All Rights Reserved
@ 2025 www.arablocal.com All Rights Reserved
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kuwaitlocal/arablocal.com/lib/Cake/Network/CakeResponse.php:534) [APP/webroot/index.php, line 171]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kuwaitlocal/arablocal.com/lib/Cake/Network/CakeResponse.php:534) [APP/webroot/index.php, line 172]